Операции с криптовалютами на сумму больше 30 тыс. гривен будут попадать под финансовый мониторинг. Об этом в интервью рассказала министр финансов Оксана Маркарова.
«Если биржи, обменники, банки или другие компании осуществляют платежи в криптовалюте на сумму больше 30 тыс. грн в эквиваленте, они должны проверить такую операцию и собрать подробную информацию о клиенте. Клиент в ответ должен предоставить исчерпывающую информацию о происхождении и назначении своих виртуальных активов. Если такая операция будет казаться подозрительной, о ней необходимо сообщить в Государственную службу по финансовому мониторингу», — сказала она.
Эта норма содержится в новом законе о предотвращении отмывания денег, который вступит в силу 28 апреля 2020 года.
Госфинмониторинг не сможет заблокировать саму операцию, но у него будет возможность блокировать кошельки и затем изымать незаконные криптоактивы.
«Клиенту один раз надо будет объяснить, чем он занимается, что он делает и откуда у него виртуальные активы. Эта информация сохранится в банке или в другой финансовой компании, и пока не возникнет подозрительных действий со счетом, клиента трогать не будут», — пояснила Маркарова.
Внесение криптовалют (виртуальных активов) в закон о финмониторинге — это первый шаг в их легализации на территории Украины.
