Японская полиция подготовила первый отчет о случаях использования криптовалютных обменных площадок для отмывания денег. Обязанность составлять такие отчеты появилась у правоохранительных органов после вступления в силу поправок в национальное законодательство в апреле 2017 года.
Национальное полицейское агентство Японии (NPA) выпустило доклад о случаях отмывания денег, одна из глав которых посвящена криптовалютам. Крипто-биржи обязаны сообщать правоохранительным органам Японии о подозрительных сделках. С апреля по сентябрь 2017 года операторы криптовалютных обменных платформ сообщили о 170 сомнительных операциях, пишет Japan Times.
Полицейская служба проанализировала полученные и данные и передала информацию соответствующим следственным органам.
«Мы намерены принять контрмеры в сотрудничестве с соответствующими министерствами и ведомствами, с также с операторами криптовалютных компаний», — заявил представитель японской полиции.
Стоит также отметить, что в отчете японской полиции указывается и количество случаев отмывания денег с помощью традиционных денег. Таковых было обнаружено 1 178 112, что в семь тысяч раз больше, чем у криптовалют.
Официальное разрешение на ведение криптовалютных обменов имеется у 11 японских бирж.
Напомним, что с апреля биткоин и другие криптовалюты признаны в Японии официальным платежным способом.
Источник: cryptocurrency.tech
